Thứ bảy, 26/09/2020, 05:32

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi

DNTH: Cho vay với lãi suất 4 nghìn đồng/triệu/ngày, Nguyễn Thị Kim Anh (TP Hà Tĩnh) bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 30/3/2020 đến ngày 30/6/2020, Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1974, trú tại TDP 2, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) cho chị Trần Thị Thân (SN 1984 ở xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên) vay 250 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh tại cơ quan điều tra.

Chị Thân ký giấy vay nợ với thỏa thuận trả lãi theo mức lãi các cá nhân cho vay ở ngoài áp dụng. Theo đó, cứ 10 ngày, chị Thân trả lãi một lần, số tiền lãi lên đến 10 triệu đồng, tức 30 triệu đồng/tháng. Đối tượng Kim Anh nhận tiền lãi qua hình thức chuyển khoản hoặc nhận trực tiếp với mức 5 đến 10 triệu đồng/lần.

Ngày 9/7/2020, tại số nhà 16, đường La Sơn Phu Tử, TP Hà Tĩnh, khi Nguyễn Thị Kim Anh đang thu tiền gốc và lãi từ chị Thân, số tiền 80 triệu đồng, lực lượng Công an TP Hà Tĩnh phát hiện vụ việc, lập biên bản, yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an làm việc.

Qua quá trình điều tra, Công an xác định Nguyễn Thị Kim Anh đã cho chị Trần Thị Thân vay số tiền 250 triệu đồng để thu lãi với mức 4 nghìn đồng/triệu/ngày, tương đương mức lãi suất 146%/năm, tức cao gấp 7,3 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật dân sự. Trong 3 tháng cho chị Trần Thị Thân vay tiền thu lãi cao sai quy định, Nguyễn Thị Kim Anh thu lợi bất chính hơn 57 triệu đồng.

Với kết quả điều tra như vậy, Công an TP Hà Tĩnh quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Anh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

 

Phạm Mơ

Từ khóa:

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Bắt giữ 3.000 chiếc điện thoại và máy tính nhập lậu

Quảng Ninh: Bắt giữ 3.000 chiếc điện thoại và máy tính nhập lậu

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ xe tải vận chuyển hơn 3.000 điện thoại di động và máy tính xách tay không có nguồn gốc, cất giấu tinh vi lẫn trong các loại hàng mỹ phẩm và nông sản.
Hà Tĩnh: Tiếp nhận đối tượng truy nã từ CHDCND Lào

Hà Tĩnh: Tiếp nhận đối tượng truy nã từ CHDCND Lào

DNTH: Ngày 31/7, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) phối hợp với cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công An tiếp nhận đối tượng truy nã từ đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước CHDCND Lào.
Doanh nghiệp bị khởi tố vì nghi buôn lậu hơn 1.000 điều hòa, tủ lạnh, đồ gia dụng

Doanh nghiệp bị khởi tố vì nghi buôn lậu hơn 1.000 điều hòa, tủ...

Ngày 28.7, tin từ Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho hay, đơn vị này đã khởi tố vụ án hình sự tội "Buôn lậu" liên quan đến Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư Thương mại Minh Trí Việt (trụ sở ở đường Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM).
Phát hiện vụ vận chuyển sừng tê giác qua đường hàng không

Phát hiện vụ vận chuyển sừng tê giác qua đường hàng không

Qua soi chiếu, lực lượng hải quan phát hiện trong thùng các-tông có các sản phẩm động vật. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong thùng có hơn 30kg sừng tê giác.
Phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang y tế có lõi kháng khuẩn từ giấy vệ sinh

Phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang y tế có lõi kháng khuẩn từ...

Ngày 13/2 Đoàn kiểm tra của Tổng cục QLTT phối hợp với lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất khẩu trang y tế bằng công nghệ “giấy ăn” của Công ty TNHH Việt Hàn, trụ sở tại Thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, tp Hà Nội.
Quận Hoàng Mai: Lập 35 chốt trực để xử lý người vi phạm cách ly xã hội

Quận Hoàng Mai: Lập 35 chốt trực để xử lý người vi phạm cách ly xã...

Trước tình trạng xuất hiện sự chủ quan, lơ là của người dân những ngày gần đây trong phòng chống dịch Covid-19, lực lượng Công an quận Hoàng Mai đã tăng cường lập các chốt phòng dịch để tuyên truyền nhắc nhở, xử lý người vi phạm.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long bị giả mạo, kéo vào cuộc làm giàu với bitcoin

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long bị giả mạo, kéo vào cuộc...

Lợi dụng uy tín và sự nổi tiếng của các tỷ phú Việt, nhiều trang web lập nên và giả mạo phát ngôn của họ để kêu gọi đầu tư Bitcoin.
Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu Việt Nam và nghi án rửa xuất xứ 1,8 triệu tấn nhôm để xuất sang Mỹ

Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu Việt Nam và nghi án rửa xuất xứ 1,8 triệu...

Thông tin đặc vụ của Bộ An ninh nội địa Mỹ đến Việt Nam điều tra gần 1,8 triệu tấn nhôm giả mạo xuất xứ đang gây xôn xao dư luận. Đây là số lượng nhôm có nguy cơ giả mạo xuất xứ Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay, với quy mô lên đến 4,3 tỷ USD. Sự việc càng thêm thời sự trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang ở cao trào; Và Việt Nam với vị trí địa chiến lược có nguy cơ trở thành điểm trung chuyển tiềm năng mà các nhà xuất khẩu Trung Quốc nhắm đến để rửa xuất xứ hàng hóa vào Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Tin tức mới nhất