Thứ năm, 02/02/2023, 08:21

[email protected]

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

Đột kích 15 chi nhánh cho vay nặng lãi, thu giữ hàng nghìn hồ sơ vay nợ

Đại tá Nguyễn Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, chiều 2/1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt đột kích vào 15 chi nhánh hỗ trợ tài chính cho công nhân và người lao động với lãi suất từ 5 nghìn đến 8 nghìn đồng/triệu/ngày; thu giữ 2.681 hồ sơ vay nợ với số tiền cho vay hơn 6 tỷ đồng, hơn 500 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.
 
dot kich 15 chi nhanh cho vay nang lai thu giu hang nghin ho so vay no
Đối tượng Phạm Văn Hy (sinh năm 1981), trú tại Hải Hậu, Nam Định, cầm đầu 8 chi nhánh cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, vừa bị công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố, các phòng nghiệp vụ tập trung đấu tranh với các loại tội phạm "tín dụng đen".

Qua công tác trinh sát, phòng ngừa, đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An (có trụ sở tại số 42, đường Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) do Trần Đình Quảng (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại Nam Giang, Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định) làm Giám đốc mở 15 chi nhánh tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, huyện Quế Võ, huyện Yên Phong, huyện Tiên Du có biểu hiện cho vay nặng lãi bằng hình thức cầm đồ, các loại giấy tờ tùy thân.

Tại các chi nhánh của Công ty Đại An, khi người có nhu cầu đến vay tiền, các đối tượng đưa ra giá cho vay với lãi suất bằng hình thức cầm đồ là 5 nghìn đồng/triệu/ngày, giá cho vay bằng hình thức cầm giấy tờ là 8 nghìn/triệu/ngày, phần lãi suất thực tế không được ghi trên giấy tờ mà chỉ trả lãi khi đến ngày thanh toán.

Xét thấy ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen", cho vay nặng lãi nặng, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, huy động lực lượng nhanh chóng triệt phá, bắt giữ các đối tượng.

Sau 2 tháng trinh sát, xác minh, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Chiều 2/1, khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm 15 tổ công tác đồng loạt đột kích vào 15 chi nhánh hỗ trợ đầu tư thuộc Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An ở địa bàn thành phố Bắc Ninh, huyện Yên Phong, huyện Quế Võ, huyện Tiên Du.

dot kich 15 chi nhanh cho vay nang lai thu giu hang nghin ho so vay no
Giấy tờ và tiền cho vay lãi của một trong các chi nhánh cho vai nặng lãi vừa bị công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá.

Tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng, thu giữ 2.681 hồ sơ cho công nhân và người lao động vay nợ từ 1-10 triệu đồng. Mỗi hồ sơ gồm giấy vay tiền, giấy tờ thế chấp như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ ATM, bằng cấp các loại (tổng số tiền tương ứng với hồ sơ cho vay là hơn 6 tỷ đồng), 524 triệu đồng tiền mặt, 30 xe mô tô các loại, 9 máy tính, 37 quyển sổ nghi chép vay nợ và nhiều tài liệu liên quan đến cho vay lãi nặng.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập các đối tượng về trụ sở để đấu tranh, điều tra hành vi phạm tội của ổ nhóm. Bước đầu các đối tượng khai nhận Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An do Trần Đình Quảng làm Giám đốc, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ ngày 19/7/2017.

Sau đó Quảng mở 16 chi nhánh tại các khu công nghiệp, khi người vay trả gốc, lãi không đúng kỳ hạn thì chúng tổ chức cho người đến siết nợ trái pháp luật. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra,xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Thái Hùng

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

TPHCM : Khởi tố nhân viên ngân hàng Thương mại chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng tiết kiệm của khách hàng

TPHCM : Khởi tố nhân viên ngân hàng Thương mại chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ...

Cơ quan công an cho biết đã xử lý hành vi lập khống các chứng từ đối với Nguyễn Thị Minh Quyên, là nhân viên của một Ngân hàng Thương mại nk rút hơn 4,4 tỷ đồng từ 12 sổ tiết kiệm của khách hàng rồi mang đi trả nợ.
Đối tượng xưng “Tiến sĩ”, làm ở “VTV” thông chốt kiểm soát phòng, chống dịch

Đối tượng xưng “Tiến sĩ”, làm ở “VTV” thông chốt kiểm soát...

DNTH: Khoảng 0 giờ ngày 16/8, một người xưng là “Tiến sĩ”, làm ở “VTV” có biểu hiện say xỉn đã thông chốt phòng, chống dịch số 12 Khu đô thị Đặng Xá (xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) và lăng mạ lực lượng chức năng.
Lũng loạn đấu giá đất, Đại biểu băn khoăn có nên hình sự hóa

Lũng loạn đấu giá đất, Đại biểu băn khoăn có nên hình sự hóa

DNTH: Đằng sau việc thổi giá đất còn có nhiều hệ lụy là giá đất có thể là ảo, nhưng lại dùng để thế chấp vay tiền ngân hàng, ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ quốc gia.
Hà Nội: Thêm 1 cá nhân bị phạt nặng vì đăng tin sai sự thật về dịch nCoV

Hà Nội: Thêm 1 cá nhân bị phạt nặng vì đăng tin sai sự thật về...

Chiều 4/2, Công an huyện Chương Mỹ đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với một nam thanh niên đăng tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do virus Corona (nCoV) gây ra.
Truy nã toàn quốc bị can Phạm Nhật Minh nguyên tổng giám đốc công ty Nguyễn Kim

Truy nã toàn quốc bị can Phạm Nhật Minh nguyên tổng giám đốc công ty...

Cơ quan điều tra đã khởi tố Phạm Nhật Vinh, nguyên tổng giám đốc công ty Nguyễn Kim nhưng bị can đã xuất cảnh đi nước ngoài. Do đó, cơ quan điều tra quyết định truy nã toàn quốc.
Bắc Giang: Huyện Lạng Giang tăng cường thực hiện các mô hình bảo đảm an ninh trật tự

Bắc Giang: Huyện Lạng Giang tăng cường thực hiện các mô hình bảo...

DNTH: Chú trọng nâng cao công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên mọi lĩnh vực, thời gian gần đây, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã cho ra mắt và thực hiện các mô hình nhằm huy động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).
Grab phớt lờ quy định của Bộ Giao thông Vận tải

Grab phớt lờ quy định của Bộ Giao thông Vận tải

Theo Hiệp hội vận tải Việt Nam, Grab đang ngày càng “phớt lờ” các quy định của Bộ Giao thông vận tải tại Quyết định 24/QĐ-BGTVT như: Tùy tiện mở rộng phạm vi thí điểm từ 5 tỉnh, TP lên 15 tỉnh, TP; thực hiện quyền cơ bản của người kinh doanh vận tải như: Quyết định giá cước, chính sách khuyến mãi…
Phát tán clip khiêu dâm để câu view, cô gái ở Hải Dương bị khởi tố

Phát tán clip khiêu dâm để câu view, cô gái ở Hải Dương bị khởi tố

DNTH: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương vừa đấu tranh làm rõ vụ án, khởi tố một đối tượng lợi dụng không gian mạng để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.