Thứ hai, 17/01/2022, 22:55

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

Đột kích 15 chi nhánh cho vay nặng lãi, thu giữ hàng nghìn hồ sơ vay nợ

Đại tá Nguyễn Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, chiều 2/1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt đột kích vào 15 chi nhánh hỗ trợ tài chính cho công nhân và người lao động với lãi suất từ 5 nghìn đến 8 nghìn đồng/triệu/ngày; thu giữ 2.681 hồ sơ vay nợ với số tiền cho vay hơn 6 tỷ đồng, hơn 500 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.
 
dot kich 15 chi nhanh cho vay nang lai thu giu hang nghin ho so vay no
Đối tượng Phạm Văn Hy (sinh năm 1981), trú tại Hải Hậu, Nam Định, cầm đầu 8 chi nhánh cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, vừa bị công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố, các phòng nghiệp vụ tập trung đấu tranh với các loại tội phạm "tín dụng đen".

Qua công tác trinh sát, phòng ngừa, đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An (có trụ sở tại số 42, đường Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) do Trần Đình Quảng (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại Nam Giang, Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định) làm Giám đốc mở 15 chi nhánh tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, huyện Quế Võ, huyện Yên Phong, huyện Tiên Du có biểu hiện cho vay nặng lãi bằng hình thức cầm đồ, các loại giấy tờ tùy thân.

Tại các chi nhánh của Công ty Đại An, khi người có nhu cầu đến vay tiền, các đối tượng đưa ra giá cho vay với lãi suất bằng hình thức cầm đồ là 5 nghìn đồng/triệu/ngày, giá cho vay bằng hình thức cầm giấy tờ là 8 nghìn/triệu/ngày, phần lãi suất thực tế không được ghi trên giấy tờ mà chỉ trả lãi khi đến ngày thanh toán.

Xét thấy ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen", cho vay nặng lãi nặng, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, huy động lực lượng nhanh chóng triệt phá, bắt giữ các đối tượng.

Sau 2 tháng trinh sát, xác minh, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Chiều 2/1, khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm 15 tổ công tác đồng loạt đột kích vào 15 chi nhánh hỗ trợ đầu tư thuộc Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An ở địa bàn thành phố Bắc Ninh, huyện Yên Phong, huyện Quế Võ, huyện Tiên Du.

dot kich 15 chi nhanh cho vay nang lai thu giu hang nghin ho so vay no
Giấy tờ và tiền cho vay lãi của một trong các chi nhánh cho vai nặng lãi vừa bị công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá.

Tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng, thu giữ 2.681 hồ sơ cho công nhân và người lao động vay nợ từ 1-10 triệu đồng. Mỗi hồ sơ gồm giấy vay tiền, giấy tờ thế chấp như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ ATM, bằng cấp các loại (tổng số tiền tương ứng với hồ sơ cho vay là hơn 6 tỷ đồng), 524 triệu đồng tiền mặt, 30 xe mô tô các loại, 9 máy tính, 37 quyển sổ nghi chép vay nợ và nhiều tài liệu liên quan đến cho vay lãi nặng.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập các đối tượng về trụ sở để đấu tranh, điều tra hành vi phạm tội của ổ nhóm. Bước đầu các đối tượng khai nhận Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An do Trần Đình Quảng làm Giám đốc, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ ngày 19/7/2017.

Sau đó Quảng mở 16 chi nhánh tại các khu công nghiệp, khi người vay trả gốc, lãi không đúng kỳ hạn thì chúng tổ chức cho người đến siết nợ trái pháp luật. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra,xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Thái Hùng

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Thu giữ 50.000 khẩu trang y tế của một công ty

Đắk Lắk: Thu giữ 50.000 khẩu trang y tế của một công ty

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã thu giữ 50.000 cái khẩu trang y tế loại kháng khuẩn của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thùy Tiên .
Vụ Tân Hoàng Minh bỏ cọc đất "vàng" Thủ Thiêm: Cần có tội danh về lũng đoạn thị trường BĐS

Vụ Tân Hoàng Minh bỏ cọc đất "vàng" Thủ Thiêm: Cần có tội danh về...

DNTH: Từ vụ tập đoàn Vụ Tân Hoàng Minh bỏ cọc đất "vàng" Thủ Thiêm, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đề nghị xem xét định ra tội danh mới là tội "lũng đoạn thị trường bất động sản".
Hà Tĩnh: Nổ súng truy bắt kẻ vận chuyển 5kg ma túy đá

Hà Tĩnh: Nổ súng truy bắt kẻ vận chuyển 5kg ma túy đá

Bị công an vây bắt, Tuấn đã tăng ga bỏ chạy hơn 20km để nhằm tẩu thoát, lúc này công an nổ súng chỉ thiên vây bắt kẻ vận chuyển ma túy.
Hàng giả, hàng nhái: Hà Nội xử lý hơn 1.400 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Hàng giả, hàng nhái: Hà Nội xử lý hơn 1.400 vụ buôn lậu, gian lận...

Trong tháng 4/2020, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu hàng cấm, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại,…
Bộ Công an triệt phá 7 đường dây forex lừa đảo

Bộ Công an triệt phá 7 đường dây forex lừa đảo

DNTH: 7 sàn giao dịch lừa đảo forex đã bị lực lượng công an đánh sập trong 1 tháng, từ đó mở ra những kinh nghiệm cho việc đấu tranh với loại tội phạm này trong thời gian tới.
Tiếp tục kiến nghị tháo gỡ pháp lý cho condotel, officetel

Tiếp tục kiến nghị tháo gỡ pháp lý cho condotel, officetel

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo "Lấy ý kiến doanh nghiệp các dự thảo nghị định về đất đai". Trong đó, vấn đề sửa luật để cấp sổ đỏ cho condotel, officetel tiếp tục nhận được nhiều kiến nghị.
Công an huyện Quảng Ninh bắt giữ 2 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Long Đại

Công an huyện Quảng Ninh bắt giữ 2 thuyền khai thác cát trái phép trên...

DNTH: Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã lập biên bản tạm giữ 2 phương tiện thuyền khai thác cát trái phép để xử lý và triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc điều tra Công ty CP sân gôn Đại Lải trốn thuế

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc điều tra Công ty CP sân gôn Đại Lải...

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành điều tra Công ty Cổ phần sân gôn Đại Lải, xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên về hành vi "trốn thuế" theo quy định pháp luật.