Thứ năm, 01/12/2022, 20:02

[email protected]

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

Ma trận gọi vốn đa cấp: Công an vào cuộc vụ CLB Hành trình triệu đô bị tố lừa đảo

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Công an TP Hà Nội đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ CLB Hành trình triệu đô vẽ ra các dự án đầu tư, sau đó có dấu hiệu chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhà đầu tư.

Sau loạt bài “Ma trận gọi vốn đa cấp 4.0: Vỡ mộng đầu tư vào tiền ảo” của Tiền Phong phản ánh về việc hàng trăm nhà đầu tư bị ban lãnh đạo CLB Hành trình triệu đô vẽ trò đầu tư vào dự án Cardano (ADA), sau đó giở trò chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư, Công an TP Hà Nội cho biết, đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, sau khi đánh sập hệ thống trang web, những lãnh đạo của CLB này gồm Nguyễn Văn Khánh, Vũ Hưng, Trần Nam, Bill Râu…đã bỏ trốn. Các nhà đầu tư cho biết, không thể liên hệ được với những người này.

Ma trận gọi vốn đa cấp: Công an vào cuộc vụ CLB Hành trình triệu đô bị tố lừa đảo - Ảnh 1.

Theo phản ánh của nhà đầu tư, hiện các lãnh đạo CLB Hành trình triệu đô đã bỏ trốn

Bên cạnh đó, dự án khác của CLB này là Bithera (BHC), có địa chỉ https://bithera.com, https://bithera.vn, https://cryptoworldwide.io cũng đã đóng sau khi Tiền Phong phản ánh. Trên các trang mạng xã hội, các group của CLB Hành trình triệu đô đã đổi tên thành CLB Cash Flow. Một số thành viên khác lập ra CLB Triệu phú tự thân với hình thức hoạt động tương tự.

Các CLB này cũng âm thầm mở thêm khoảng chục văn phòng đại diện tại một số tỉnh thành trong cả nước như: Hà Nội, Hải Dương, TP HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thanh Hoá…và tổ chức hàng loạt các chương trình kêu gọi đầu tư nhằm tiếp tục dụ dỗ những “con mồi” xuống tiền.

Theo ghi nhận, chỉ trong một thời gian ngắn hoạt động, CLB Hành trình triệu đô đã thu hút hàng nghìn người tham gia với số tiền đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện, một số thành đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Theo Tiền phong

Cùng chuyên mục

Siết chặt quản lý quy hoạch xây dựng, nghiêm khắc xử lý với chủ đầu tư còn tồn đọng vi phạm

Siết chặt quản lý quy hoạch xây dựng, nghiêm khắc xử lý với chủ...

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND, về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn.
Hà Tĩnh: Phạt 70 triệu đồng vụ container lấn rừng phòng hộ

Hà Tĩnh: Phạt 70 triệu đồng vụ container lấn rừng phòng hộ

DNTH: Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 03/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty CP Hồng Lam Xuân Thành (là chủ đầu tư Dự án quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng phòng hộ ven biển tại xã Xuân Thành) số tiền 35 triệu đồng về hành vi vi phạm, tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng được cấp mà theo quy định phải có, cụ thể các hạng mục nhà kho và nhà nghỉ container.
Vụ rừng đặc dụng Pù Mát bị xẻ thịt: Đủ điều kiện xử lý hình sự

Vụ rừng đặc dụng Pù Mát bị xẻ thịt: Đủ điều kiện xử lý hình...

Xét tính chất và quy mô, vụ phá rừng mới bị phát giác tại lâm phần của Vườn Quốc gia (VQG) Pù Mát chưa từng có tiền lệ trên địa bàn huyện Con Cuông (Nghệ An).
Dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng đã được thông qua

Dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản...

DNTH: Ngày 18/8, phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
Cho rằng lý do đóng cửa không rõ ràng, nhóm nhà đầu tư của Huy Việt Nam đã khởi kiện ông Huy Nhật, "cha đẻ" của Món Huế

Cho rằng lý do đóng cửa không rõ ràng, nhóm nhà đầu tư của Huy Việt...

Trong đơn của các nhà đầu tư, đơn tố cáo nhằm vào ông Huy và các cộng sự, bao gồm bà Ngô Thị Mỹ Hạnh, giám đốc điều hành của Món Huế, liên quan đến cáo buộc vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm của người quản lý, các giao dịch bất thường và có thể có yếu tố lừa đảo.
Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý việc sửa đổi Luật Thanh niên

Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý việc sửa...

DN&TH; Nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luận liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Ngày 28/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.
Kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí bị bắt

Kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí bị bắt

Ngày 26-9, nguồn tin từ VKSND Tối cao cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh bắt giam của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với ông Lê Đình Mậu - kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Hà Nội: Khởi tố đối tượng giật hồ sơ trúng đấu giá đất giữa UBND huyện

Hà Nội: Khởi tố đối tượng giật hồ sơ trúng đấu giá đất giữa...

DN&TH; Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ Đỗ Quang Vinh (28 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trong buổi đấu giá đất ở huyện Thạch Thất, Hà Nội.