Thứ năm, 02/12/2021, 16:11

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

Truy tố cựu chủ tịch công ty lừa bán 'đất vàng' chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

DNTH: Viện KSND tối cao cho biết, đơn vị này đã hoàn tất cáo trạng, chuyển TAND TP. HCM mở phiên xét xử và phân công Viện KSND TP. HCM thực hành quyền công tố, kiểm soát xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP SX – XNK lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Upexim) và Công ty CP XNK Biên Hòa (Bihimex).
Truy tố cựu chủ tịch công ty lừa bán 'đất vàng' chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng
Ông Trương Vui tại một phiên tòa trước đây

Theo đó, bị can Trương Vui (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Upexim) bị truy tố về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị can Tống Thị Bích Loan (cựu Giám đốc Bihimex) và Châu Thị Khoa (cựu phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Bihimex) cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Thị Mỹ Dung (cựu nhân viên Phòng kinh doanh Bihimex) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cáo trạng cho thấy, Công ty Upexim (doanh nghiệp CP có vốn nhà nước), có trụ sở tại số 4-6 Hồ Tùng Mậu, quận 1, TPHCM. Năm 2010, UBND TPHCM có chủ trương bán chỉ định căn nhà 4-6 Hồ Tùng Mậu cho Công ty Upexim. Do khó khăn về tài chính nên ông Trương Vui cùng HĐQT nhất trí để Công ty Tradeco) tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng dự án Upex- Tra Tower tại địa chỉ 4-6 Hồ Tùng Mậu. Chủ trương này cũng được Đại hội cổ đông Upexim thống nhất thông qua.

Ngày 26/7/2010, Upexim và Tradeco ký hợp đồng "Hợp tác kinh doanh" số 002/UPX-TDC/2010 với nội dung: Upexim và Tradeco cùng nhau góp vốn để đầu tư mua nhà đất, xây dựng và khai thác ngôi nhà tại khu đất số 4-6 Hồ Tùng Mậu.

Qua đó giá trị khu đất là 120 tỷ đồng, mỗi bên góp 50%. Liền đó, Tradeco đã chuyển đủ 60 tỷ đồng cho Upexim. Đến ngày 12/12/2012, Upexim tiếp tục bán thêm 20% thị phần căn nhà 4-6 Hồ Tùng Mậu cho Tradeco và nhận thêm 24 tỷ đồng.

Dù đã hợp tác, bán tới 70% thị phần căn nhà trên cho Tradeco và Tradeo đang hoàn thiện thủ tục xin đầu tư xây dựng Cao ốc Upex-Tra Tower 12 tầng và 1 tầng hầm, nhưng lợi dụng việc được Tradeco cho đứng tên, ông Trương Vui mang đi chuyển nhượng và thế chấp mà không báo cho Tradeco biết.

Cụ thể, ông Trương Vui có hành vi gian dối khi tạo lập giả biên bản họp HĐQT có nội dung ủy quyền cho Vui quyền quyết định giá và ký các thủ tục chuyển nhượng nhà, đất số 4-6 Hồ Tùng Mậu. Sau đó, ông Vui ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà 4-6 Hồ Tùng Mậu cho Công ty Kim Cương Xanh.

Sau đó, công ty này đã chuyển 120 tỷ đồng cho Upexim và ông Trương Vui; trong đó ông Vui nhận tiền mặt 59 tỷ đồng, sau đó nộp vào quỹ của Upexim 11,2 tỷ đồng tiền mặt, còn sử dụng cá nhân 47,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 24/12/2012, Trương Vui còn dùng giấy sử dụng đất của một khu đất ở tỉnh Bình Dương (đã bị hủy, không còn giá trị) để vay một ngân hàng gần 7 tỷ đồng. Các hành vi trên của Trương Vui, theo cáo trạng là đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lập 173 hợp đồng khống để rút tiền cho vay

Cũng theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2013, Tống Thị Bích Loan và Châu Thị Khoa đã thông đồng với ông Trương Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Bihimex và Upexim, nhằm rút tiền từ Bihimex cho Upexim vay.

Trong đó, từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2013, Bihimex đã thực hiện 20 hợp đồng mua bán khống trị giá gần 169 tỷ đồng. Đến ngày khởi tố vụ án, Upexim còn nợ Bihimex gần 145 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán.

Theo cáo trạng, hành vi của bà Loan phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Trương Vui và bà Châu Thị Khoa là đồng phạm trong tội danh này.

Bị can Nguyễn Thị Mỹ Dung đã ký 17 hóa đơn mua hàng, 3 giấy đề nghị thanh toán, 2 phiếu xuất kho, 19 phiếu nhập hàng khống... để Tống Thị Bích Loan thực hiện hành vi gây thiệt hại cho Bihimex gần 145 tỷ đồng. Hành vi của bà Dung, theo cáo trạng là phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án đã qua 2 cấp xét xử, tại bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên ngày 26/4/2019, ông Trương Vui bị phạt tù chung thân chung cho 2 tội danh, bà Tống Thị Bích Loan và Châu Thị Khoa mỗi người 10 năm tù, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung 3 năm tù. Về phần dân sự, bản án tuyên khu đất 4-6 Hồ Tùng Mậu là của Upexim và Tradeco (mỗi bên 50% giá trị). Các đơn vị có tranh chấp thì sẽ xem xét phần 50% của Upexim và các tài sản có giá trị khác.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 4/2019

Tại phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM, bản án tuyên hủy án sơ thẩm, giao điều tra xét xử lại. HĐXX cấp phúc thẩm yêu cầu xem xét lại tội danh "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" đối với các bị cáo. Bởi nếu quy kết các bị cáo với tội danh trên, các bị cáo phải là người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại chứ không phải Upexim như bản án sơ thẩm đã nêu.

Về phần dân sự, bản án phúc thẩm cũng yêu cầu làm rõ số tiền 120 tỷ đồng Công ty Kim Cương Xanh chuyển cho Upexim để mua căn nhà, Trương Vui chỉ sử dụng cá nhân 47,8 tỷ đồng, số còn lại vẫn chưa được làm rõ mục đích sử dụng.

Nay Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đã cũng cố hồ sơ giữ quan điểm truy tố như trước đây.

Theo Báo Tiền Phong

Cùng chuyên mục

Đặt Grab rồi cướp xe tay ga

Đặt Grab rồi cướp xe tay ga

Yêu cầu tài xế Grab chở đi và chở về, nam thanh niên bất ngờ dùng dao tấn công để cướp xe tay ga.
Luật pháp Mỹ bảo vệ nhà đầu tư thế nào?

Luật pháp Mỹ bảo vệ nhà đầu tư thế nào?

Hệ thống luật pháp Mỹ chính là nền tảng của cả đời sống chính trị và kinh tế Mỹ, nên giữ vị trí quan trọng trong đời sống Mỹ.
Vụ bán mỏ cát sông Tiền với giá 2.812 tỷ đồng 'là điều bất thường'

Vụ bán mỏ cát sông Tiền với giá 2.812 tỷ đồng 'là điều bất...

DNTH: Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định không doanh nghiệp nào dám mua 1 m3 cát với giá hơn 1,1 triệu đồng, do đó kết quả đấu giá mỏ cát 2,4 triệu m3 là bất thường.
Hà Tĩnh: Trên đường mua ma túy về sử dụng thì bị công an xã ập bắt

Hà Tĩnh: Trên đường mua ma túy về sử dụng thì bị công an xã ập bắt

DNTH: Vào khoảng 20h30 phút (24/4), Công an xã Sơn Long đã phối hợp với lực lượng công an các xã SơnTrà, Sơn Châu, Sơn Bình, Tân Mỹ Hà và Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bắt quả tang Lương Thừa Úy (SN 1980, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Đức Thọ) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
CSGT Bắc Giang: Tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông trong dịp Tết Nguyên Đán

CSGT Bắc Giang: Tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông trong dịp Tết...

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Giang cùng các ngành chức năng đã triển khai nhiều đợt tuần tra cao điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Lạng Sơn: Thu giữ 1.000 lọ thuốc kháng sinh do Trung Quốc sản xuất

Lạng Sơn: Thu giữ 1.000 lọ thuốc kháng sinh do Trung Quốc sản xuất

DN&TH; Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Lạng Sơn vừa tiến hành thu giữ 1.000 lọ thuốc kháng sinh do Trung Quốc sản xuất, cùng nhiều mặt hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Gucci, Nike.
Ba điểm nhấn trong dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi

Ba điểm nhấn trong dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi

Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi đang được lấy ý kiến đóng góp của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu, các chuyên gia, sau 6 lần chỉnh sửa đã trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tháng 10/2018 và dự kiến thông qua tại kỳ họp tháng 5/2019.
Ninh Bình: Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác cát trái phép trên  tuyến sông Đáy

Ninh Bình: Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các đối...

DNTH:Thực hiện kế hoạch 616/KH-CAT-PC08-PV01 ngày 06/4/2021 của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình về mở đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến, bãi kinh doanh cát trên sông Đáy. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động xây dựng phương án phân công lực lượng bắt giữ, xử lý các đối tượng tượng khai thác cát trái phép trên tuyến sông Đáy.